中共中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司黨組關(guān)于巡視整改情況的通報
根據(jù)中央統(tǒng)一部署，2015年3月2日至4月30日，中央第一巡視組對中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司進(jìn)行了巡視。6月17日，中央巡視組向中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司黨組反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和巡視工作條例有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
一、認(rèn)真履行“兩個責(zé)任”，把整改作為重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)抓好
中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司黨組把抓好整改落實(shí)作為當(dāng)前最重要政治任務(wù)，堅持以嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)的作風(fēng)認(rèn)真抓好整改工作，確保整改要求全面落實(shí)到位。
?。ㄒ唬┱J(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央精神，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識
中央第一巡視組反饋意見后，集團(tuán)公司黨組于當(dāng)天下午組織進(jìn)行了學(xué)習(xí)。黨組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記在聽取2015年中央首輪專項巡視情況匯報時所作的重要講話精神和王岐山同志的有關(guān)指示，逐條逐項分析研究巡視反饋的問題，迅速統(tǒng)一思想認(rèn)識。其后，集團(tuán)公司黨組多次組織專題學(xué)習(xí)，開展交流討論，認(rèn)真領(lǐng)會黨中央、中央紀(jì)委和國務(wù)院國資委有關(guān)工作部署和要求，深入理解黨中央全面從嚴(yán)治黨、重構(gòu)政治生態(tài)的重大部署和堅定決心，全面認(rèn)識黨中央對中央企業(yè)的定位和要求，進(jìn)一步分析存在的問題和根源所在，在思想上真正認(rèn)清了黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化、管黨治黨不嚴(yán)和履行“兩個責(zé)任”不力帶來的嚴(yán)重危害，看到只有發(fā)揮好黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅持全面從嚴(yán)治黨，才能完成好肩負(fù)的使命任務(wù)；認(rèn)清了集團(tuán)公司作為中央企業(yè)、軍工集團(tuán)，在黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗問題上沒有特殊性，黨風(fēng)廉政建設(shè)好不好直接影響著企業(yè)能否健康持續(xù)發(fā)展，只有標(biāo)準(zhǔn)更高、要求更嚴(yán)、做得更好，才能不斷推動企業(yè)的發(fā)展進(jìn)步；認(rèn)清了集團(tuán)公司不是“世外桃源”，存在不少嚴(yán)重問題，已經(jīng)到了非抓不可的地步；認(rèn)清了抓好整改工作，是履行“兩個責(zé)任”、落實(shí)“一崗雙責(zé)”的具體表現(xiàn)，是對集團(tuán)公司黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子成員的政治品質(zhì)、能力素質(zhì)、擔(dān)當(dāng)精神和工作作風(fēng)的現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)，增強(qiáng)了抓好整改落實(shí)的政治自覺性和內(nèi)在動力。
?。ǘь^落實(shí)責(zé)任，全程加強(qiáng)對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
集團(tuán)公司黨組堅持把抓好整改落實(shí)作為履行主體責(zé)任的具體體現(xiàn)。黨組主要領(lǐng)導(dǎo)親自謀劃、親自部署，堅持站在一線全力推動落實(shí)。成立了以集團(tuán)公司黨組書記、董事長王壽君任組長，黨組副書記、總經(jīng)理顧軍和黨組成員、紀(jì)檢組長蘇文生任副組長，其他黨組成員為組員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對照中央第一巡視組反饋意見中指出的問題，黨組集體研究制定整改方案，明確了66條整改措施。每項整改措施都明確了整改目標(biāo)、完成時限、責(zé)任部門（單位）、協(xié)辦部門，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)都由黨組成員擔(dān)任。堅持倒排工期，全程督促。整改期間黨組先后5次召開會議，研究部署和督促推進(jìn)整改工作落實(shí)。紀(jì)檢組按照黨組的安排，實(shí)時了解掌握情況，每半月對整改工作集中進(jìn)行調(diào)度。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)每周督辦分管整改工作的進(jìn)展，對重要的具體問題親自研究、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動，逐項抓好落實(shí)，保證各項整改任務(wù)按期完成、取得實(shí)效。
?。ㄈ┚o緊圍繞實(shí)效，著力把整改要求落實(shí)到位
整改中，集團(tuán)公司黨組按照“件件有著落”的要求和標(biāo)本兼治的總體思路，根據(jù)不同問題采取不同措施，扎實(shí)推進(jìn)整改各項工作。對轉(zhuǎn)包分包、拆借資金和違反“三重一大”議事決策制度等問題，集中進(jìn)行專項整治，先嚴(yán)格禁止抑制增量，后綜合治理減少存量。對“三公”經(jīng)費(fèi)支出偏大、選人用人程序不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放薪酬福利等問題，逐單位進(jìn)行檢查清理，逐項提出具體整改要求。對重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督等方面的問題，把抓好整改和強(qiáng)化管理深入結(jié)合起來，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，深查制度缺失、管理薄弱方面的問題，認(rèn)真做好建章立制工作，集團(tuán)公司本級在整改期間先后修訂、新訂29項規(guī)章制度，并加大監(jiān)督執(zhí)行力度，努力從根本上解決存在突出問題。對違規(guī)違紀(jì)問題嚴(yán)肅進(jìn)行查處，巡視開展以來，集團(tuán)公司對20起違紀(jì)事件、37名責(zé)任人進(jìn)行了執(zhí)紀(jì)問責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化了紀(jì)律意識和規(guī)矩意識。
?。ㄋ模訉觽鲗?dǎo)壓力，確保形成推進(jìn)整改的強(qiáng)大合力
及時印發(fā)《關(guān)于中央巡視組專項巡視反饋意見的整改方案》，在全集團(tuán)大力開展宣傳教育，將整改措施和要求傳達(dá)到基層和生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的各個環(huán)節(jié)，使全集團(tuán)上下都感受壓力和責(zé)任。在7月15日召開的集團(tuán)公司黨組擴(kuò)大會議上，專題對做好巡視整改工作進(jìn)行了再動員、再部署，黨組成員分工與各成員單位主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了約談，就抓好整改落實(shí)進(jìn)一步提出要求，不斷濃厚巡視整改“進(jìn)行時”的氛圍。將整改落實(shí)工作納入集團(tuán)公司總部部門績效考核和成員單位經(jīng)營業(yè)績考核，整改效果與考核掛鉤，促進(jìn)了齊抓共改局面的形成。
二、始終堅持問題導(dǎo)向，不折不扣地把巡視反饋指出的問題整改到位
?。ㄒ唬h風(fēng)廉政“兩個責(zé)任”落實(shí)不到位方面的整改情況
1、關(guān)于集團(tuán)公司黨組履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不力的問題。一是抓好黨組自身的學(xué)習(xí)提高。修訂了黨組中心組學(xué)習(xí)計劃，把上級對黨風(fēng)廉政建設(shè)的部署和要求列入黨組中心組每季度的必學(xué)內(nèi)容，對重要指示要求做到隨到隨學(xué)。整改中，黨組先后4次組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了上級關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要指示，集體研讀了《黨組工作條例》和《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》等重要文件，進(jìn)一步強(qiáng)化了國有企業(yè)中黨的領(lǐng)導(dǎo)只能加強(qiáng)、不能削弱的思想認(rèn)識，增強(qiáng)了落實(shí)“主體責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”的自覺意識。7月15日召開的集團(tuán)公司黨組擴(kuò)大會議上，黨組書記王壽君重點(diǎn)就堅持國有企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)地位、完善集團(tuán)公司黨建工作、扎實(shí)抓好整改落實(shí)作了主題講話，對成員單位抓好黨的建設(shè)、落實(shí)“兩個責(zé)任”、推進(jìn)整改等工作提出了明確要求。二是組織開展了內(nèi)部巡視。抽調(diào)人員組成兩個內(nèi)部巡視組，重點(diǎn)圍繞“四個著力”，對兩個成員單位展開了帶有專項巡視性質(zhì)的常規(guī)巡視。巡視中，與干部職工談話近400人次，采取設(shè)立值班電話、聯(lián)系信箱和舉報電子郵件等方式接受信訪，通過調(diào)閱資料及分赴分公司、項目現(xiàn)場調(diào)研等方式開展現(xiàn)場巡視，深入查找被巡視單位存在問題，并嚴(yán)肅進(jìn)行反饋，對整改提出具體要求，督促被巡視單位認(rèn)真整改，目前被巡視單位已完成整改落實(shí)，上報了整改情況報告。三是把從嚴(yán)治黨要求落實(shí)到加強(qiáng)工程建設(shè)規(guī)范化治理上。集團(tuán)公司制定了《規(guī)范工程項目管理行動計劃》，組織成員單位制定了實(shí)施細(xì)則，推動完善決策體系，健全管理制度，建立監(jiān)督考核機(jī)制。對集團(tuán)公司從事建安行業(yè)的8家成員單位進(jìn)行了普遍檢查，努力消除生產(chǎn)經(jīng)營中的違規(guī)行為。印發(fā)了《關(guān)于治理工程領(lǐng)域違法違規(guī)問題的通知》，加大了對工程建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)的治理力度。四是加大對問題線索查處的領(lǐng)導(dǎo)力度。黨組主要領(lǐng)導(dǎo)全程跟蹤掌控，部署重要工作、過問重大問題、協(xié)調(diào)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、督辦重要案件。黨組先后4次召開會議，聽取黨組紀(jì)檢組核查情況匯報，及時研究處理意見，做到了在查清問題的基礎(chǔ)上快查快辦。認(rèn)真落實(shí)“一案雙查”要求，對負(fù)有責(zé)任的5名成員單位領(lǐng)導(dǎo)給予了紀(jì)律處分；注重抓早抓小，對發(fā)現(xiàn)的一般性、苗頭性問題誡勉談話10人，強(qiáng)化了“震懾、不敢、知止”的氛圍。
2、關(guān)于黨組紀(jì)檢組履行監(jiān)督責(zé)任不到位的問題。一是加大問題線索核查及辦案力度。對黨的十八大以來的問題線索進(jìn)行了“大起底”，認(rèn)真辦理中央第一巡視組交辦事項和信訪件。根據(jù)交辦事項涉及單位和問題性質(zhì)，全集團(tuán)公司調(diào)配人員100多人次，組成29個調(diào)查組開展調(diào)查核實(shí)工作。為確保辦案的質(zhì)量，集團(tuán)公司黨組紀(jì)檢組加強(qiáng)對調(diào)查組的具體指導(dǎo)，先后召開專題會議34次，認(rèn)真分析研究每個交辦事項，對每個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)認(rèn)真跟蹤把關(guān)，確保事實(shí)調(diào)查清楚、定性準(zhǔn)確、程序合規(guī)、按時完成，并依法依紀(jì)提出處理意見，移交的案件線索做到了件件有著落。二是加大壓力傳導(dǎo)力度。整改期間，黨組紀(jì)檢組主要領(lǐng)導(dǎo)利用黨組擴(kuò)大會議、下基層進(jìn)行專項檢查和督促整改等時機(jī)，與成員單位紀(jì)委書記約談24人次，就履行監(jiān)督責(zé)任提出明確要求。對交成員單位辦理的問題線索及時督辦，實(shí)時掌控進(jìn)度。落實(shí)抓早抓小的要求，對單位發(fā)生問題較多，但尚不足以追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的2名成員單位主要領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行了警示談話。三是深入組織開展警示教育。組織開展了“嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)守規(guī)矩”警示教育，引導(dǎo)廣大黨員以通報的違紀(jì)案例為教材，以身邊發(fā)生的問題為鏡鑒，反思自身存在的不足和問題，起到了震動警醒的作用。四是著力將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)監(jiān)管有機(jī)結(jié)合起來。圍繞將黨風(fēng)廉政建設(shè)滲透到日常業(yè)務(wù)監(jiān)管中，提升監(jiān)督工作有效性這一目標(biāo)，建立了總部部門黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會議制度，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門在加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)管中落實(shí)反腐倡廉監(jiān)督。組織對總部各部門上半年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況進(jìn)行了考核打分，并將考核成績納入到績效考核之中。五是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)。建立了50人的案件查辦專家?guī)?，制定了《成員單位紀(jì)委書記、副書記及監(jiān)察機(jī)構(gòu)正職提名考察辦法》，加大了紀(jì)檢監(jiān)察干部的垂直考察力度。按照“三轉(zhuǎn)”的要求，對紀(jì)委書記兼職和擔(dān)負(fù)的其他職責(zé)進(jìn)行了清理，目前大多數(shù)成員單位已落實(shí)紀(jì)委書記專職化的要求。
?。ǘ叭匾淮蟆睕Q策方面問題的整改情況
1、關(guān)于違規(guī)決策造成損失、引發(fā)風(fēng)險的問題。一是對因違規(guī)盲目決策造成重大損失的行為嚴(yán)肅追責(zé)，先后查處4起違規(guī)決策的問題，6名成員單位領(lǐng)導(dǎo)受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分。二是進(jìn)一步完善制度規(guī)定。結(jié)合集團(tuán)公司建立董事會，研究制定、修訂《集團(tuán)公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》等9份關(guān)于規(guī)范議事決策的制度規(guī)定。組織力量研究制定成員單位《落實(shí)“三重一大”決策制度內(nèi)容和程序指引》，對成員單位黨委會、董事會、股東會、總經(jīng)理會議事決策的范圍、內(nèi)容和程序作出了規(guī)范。三是深入開展“三重一大”決策制度落實(shí)專項整治工作，責(zé)成成員單位對落實(shí)“三重一大”決策制度情況，進(jìn)行了普遍自查，對近三年來執(zhí)行“三重一大”制度中存在的問題，特別是不按規(guī)定集體決策的問題逐條詳列報集團(tuán)公司備案，并組織整改。其后，集團(tuán)公司對自查整改情況進(jìn)行了檢查，從每個單位具體情況出發(fā)，有針對性地指出問題，提出要求。四是突出風(fēng)險點(diǎn)管控。圍繞規(guī)范投資管理，修訂了集團(tuán)公司《投資管理辦法》，制定了《分類投資管理細(xì)則》，制訂了股份公司資產(chǎn)投資、股權(quán)投資、融資建設(shè)項目管理3個工作指引。開展了資金拆借專項治理，組織有關(guān)成員單位將對外拆借資金、對外擔(dān)保以及各類保證金支付情況進(jìn)行梳理，制定了清理措施，并督促成員單位認(rèn)真落實(shí)，截至目前累計收回資金12.35億元。加強(qiáng)投資管理委員會管理，完善集團(tuán)公司投資管理委員會《議事規(guī)則》，調(diào)整委員會成員，梳理優(yōu)化投資管理流程。加強(qiáng)公司內(nèi)部融資工作管理，成立集團(tuán)公司借款及擔(dān)保審查委員會，加大對下屬公司申請資金支持及擔(dān)保等事項的審核力度，進(jìn)一步提高內(nèi)部融資工作的審查質(zhì)量和效率，起到了防范風(fēng)險、降本增效的作用。五是針對反饋意見中指出的收購新華發(fā)電公司的問題，加大協(xié)調(diào)力度，目前新華發(fā)電公司及其控股子公司的產(chǎn)權(quán)登記證已完成辦理。
2、關(guān)于選人用人不慎重、程序不規(guī)范的問題。一是針對個別成員單位存在選拔任用干部不規(guī)范的問題，給予通報批評，并責(zé)令認(rèn)真整改。同時，對集團(tuán)公司成員單位此類問題進(jìn)行了全面的檢查和清理，著力杜絕問題重復(fù)發(fā)生。二是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行選拔任用程序和干部任期制，印發(fā)了集團(tuán)公司《領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用管理暫行辦法》和《領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作紀(jì)實(shí)暫行規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用程序規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)干部任期制，合理減少干部調(diào)整頻次。著手研究制定落實(shí)黨中央《推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部能上能下若干規(guī)定（試行）》的措施辦法，努力推動形成能者上、庸者下、劣者汰的用人導(dǎo)向和從政環(huán)境。三是針對領(lǐng)導(dǎo)班子配備、領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整缺乏系統(tǒng)思考的問題，修訂《所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價辦法》，制定了《所屬單位選人用人工作“一報告兩評議”管理辦法》，全方位、多角度、深層次考察了解干部，合理科學(xué)運(yùn)用考核結(jié)果，慎重選拔任用干部。對成員單位開展選人用人工作專項檢查，組建3個檢查組對所有成員單位的選人用人情況，進(jìn)行了專項檢查。四是針對干部使用缺乏科學(xué)計劃的問題，修訂完善了《后備干部管理辦法》，啟動所屬單位后備干部選拔工作，建立后備干部信息庫，增強(qiáng)選拔任用干部的計劃性和系統(tǒng)性。五是針對在巡視檢查中暴露出部分單位組織人事部門業(yè)務(wù)水平有欠缺的問題，開展了集團(tuán)公司組織人事工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)暨黨委書記培訓(xùn)述職會議，就加強(qiáng)企業(yè)黨建和選人用人、干部監(jiān)督等方面進(jìn)行了培訓(xùn)。
?。ㄈ┕こ探ㄔO(shè)、物資采購領(lǐng)域廉潔風(fēng)險較大方面的整改情況
1、關(guān)于轉(zhuǎn)包分包和拆借資金產(chǎn)生嚴(yán)重腐敗隱患方面的問題。采取黨組統(tǒng)管、跟蹤督辦，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)“掛帥出征”、股份公司高管協(xié)助，總部有關(guān)部門聯(lián)合開展工作的方式，對轉(zhuǎn)包分包、拆借資金問題開展了集中的專項整治。一是對轉(zhuǎn)包分包問題分排查整治、深入整治、持續(xù)改進(jìn)三個階段開展工作，對全部在建、新簽的核電與非核電項目進(jìn)行檢查，及時向受檢單位反饋檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改要求，對整治情況和效果進(jìn)行了檢查。著力健全對工程建設(shè)項目的管理與監(jiān)督檢查制度，先后編制股份公司《民用項目監(jiān)督檢查管理辦法》和《項目墊資及合同履約指引》。目前集團(tuán)公司各成員單位的新簽項目，均已按法規(guī)要求進(jìn)行了整改，依法合規(guī)運(yùn)作。二是對一些單位墊付工程款不能及時回收的問題，制定工程項目內(nèi)部承包、項目承包經(jīng)營風(fēng)險抵押等管理辦法，確保公司的收益。組織各相關(guān)單位細(xì)化關(guān)于規(guī)范合作項目管理的措施方案。對此類問題突出的個別成員單位，集團(tuán)公司加大指導(dǎo)督促力度，建立項目分級分類機(jī)制、責(zé)任“看板”機(jī)制及按月通報機(jī)制，目前該公司有6家責(zé)任主體已簽訂還款計劃，其他尚未簽訂還款計劃的也正抓緊進(jìn)行協(xié)商。三是開展“兩金”（應(yīng)收賬款及存貨）占用專項清理，對應(yīng)收賬款和存貨專項清理工作進(jìn)行了部署，大力推動各單位開展“兩金”清理工作，制訂了以5月31日為基準(zhǔn)日的“兩金”清查報告和集團(tuán)公司“兩金”專項清理工作方案，完成了集團(tuán)公司“兩金”壓降目標(biāo)統(tǒng)計工作。通過清理，集團(tuán)公司所屬單位對“兩金”占用清理工作的重視程度不斷提升，各成員單位千方百計進(jìn)一步壓縮“兩金”規(guī)模。集團(tuán)公司制定了專項清理工作方案，擬定2015-2016年“兩金”存量規(guī)模取得較大幅度下降，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率逐年提高。四是加強(qiáng)資金集中管理，全面啟動財務(wù)公司資金集中工作，平穩(wěn)有序地實(shí)現(xiàn)結(jié)算中心與財務(wù)公司的對接。截至目前，各成員單位已按新的資金集中方案的要求，全部在財務(wù)公司開立賬戶，五大銀行銀企掛接工作順利推進(jìn)，財務(wù)公司資金集中工作進(jìn)入全面推廣階段，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行情況基本平穩(wěn)。進(jìn)一步提高資金集中度，將相關(guān)指標(biāo)納入考核。通過對資金集中管理，各二級成員單位的資金集中情況大幅提高，普遍達(dá)到90%左右。加強(qiáng)了日均資金歸集的管理，各成員單位及時上報資金日報及分析，強(qiáng)化了公司對整體資金分布情況及資金歸集情況的動態(tài)管理。五是進(jìn)一步梳理完善企業(yè)項目投（融、墊）資、項目決策等管理制度。以股份公司為重點(diǎn)，組織力量共同梳理了現(xiàn)有決策制度，協(xié)商提出了需補(bǔ)充完善的制度清單，擬定了制度發(fā)布及宣貫計劃。針對融資建設(shè)項目進(jìn)行了重點(diǎn)治理和規(guī)范，明確規(guī)定子公司發(fā)起的投資額在1億元以上的融資建設(shè)項目以及墊資、借款、履約保證金達(dá)到一定風(fēng)險水平的項目，都要經(jīng)過股份公司審核。六是進(jìn)一步強(qiáng)化法律風(fēng)險管理。制定發(fā)布《股份公司工程項目全過程法律風(fēng)險管理要素指引》，對工程項目全過程的風(fēng)險識別進(jìn)行了甄別，對集團(tuán)公司決策的項目開展分析論證，制定風(fēng)險防控預(yù)案，目前已對部分項目開展相關(guān)工作。開展了集團(tuán)公司全系統(tǒng)合同季度統(tǒng)計分析工作，對核電項目、民用項目及重大合同履行中的風(fēng)險進(jìn)行識別和提示。對集團(tuán)公司全系統(tǒng)內(nèi)未結(jié)的1000萬元以上訴訟案件與成員單位逐項分析梳理，推進(jìn)辦理。目前已完成對5家成員單位的調(diào)研工作，剩余成員單位的調(diào)研工作將于2015年12月31日前落實(shí)。
2、關(guān)于有些領(lǐng)導(dǎo)人員親屬或特定關(guān)系人圍繞工程項目牟利的問題。在單獨(dú)約談中，集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)向成員單位領(lǐng)導(dǎo)人員逐個提出要求，發(fā)出“禁止令”。黨組紀(jì)檢組牽頭，結(jié)合對“三重一大”決策制度落實(shí)、轉(zhuǎn)包分包、拆借資金的專項整治，對此類問題進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查。組織各級領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行了自查，并擬于下一步結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育民主生活會，集團(tuán)公司黨組成員、各成員單位黨委班子成員和領(lǐng)導(dǎo)人員向組織專門作出報告和書面承諾。對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題嚴(yán)肅進(jìn)行查處，1名原成員單位主要領(lǐng)導(dǎo)已因涉嫌受賄罪被執(zhí)行逮捕，該案正在調(diào)查中。
3、關(guān)于工程物資、設(shè)備采購不規(guī)范留下尋租空間的問題。一是深入開展監(jiān)督檢查。重點(diǎn)對5家成員單位核電物資采購情況開展檢查，及時通報檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。接受檢查的成員單位已按照要求制定和上報了整改措施，下一步將持續(xù)跟蹤整改情況。對各單位非核項目物資招標(biāo)與集中采購情況開展檢查，針對個別單位未按規(guī)定招投標(biāo)問題開展專項工作，責(zé)令其上報整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。二是以中核建材為載體建設(shè)集中采購平臺，組織專家對中核建材公司管理體系進(jìn)行專項評審，確保集中采購活動的規(guī)范運(yùn)行。召開供應(yīng)商評議會，就合格供方清單內(nèi)容格式、供應(yīng)商管理、供應(yīng)資源共享等達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識，及時發(fā)布股份公司供應(yīng)商清單。大力推動建立管理體系，兩次組織專家對核電工程物資編碼進(jìn)行評審，及時予以發(fā)布。建立雙周例會制度，目前核電物資集中采購信息化平臺具備運(yùn)行條件，部分成員單位已展開試運(yùn)行。三是規(guī)范招投標(biāo)管理工作。大力完善集團(tuán)公司招投標(biāo)相關(guān)管理制度，規(guī)范招投標(biāo)管理，加強(qiáng)對招投標(biāo)工作的監(jiān)管。編制完成集團(tuán)公司《民用項目工程分包與物資材料招標(biāo)采購管理辦法》，規(guī)范并推動各單位非核工程集中采購行為，督促各單位梳理關(guān)于集中采購管理制度，并嚴(yán)格按照制度實(shí)施。結(jié)合綜合項目管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)各單位利用信息化平臺開展非核項目集中采購工作。四是全面啟動核電工程物資集中采購工作，以“華龍一號”新開工項目為契機(jī)，成立了“華龍一號”項目集中采購工作機(jī)構(gòu)。為了加快工作進(jìn)展，組織召開了集中采購工作會議，并持續(xù)跟蹤評估集中采購進(jìn)展，解決集中采購過程中出現(xiàn)的問題，逐步完善集中采購規(guī)范，提高集中采購水平。
4、關(guān)于對海外公司和工程項目缺乏監(jiān)管導(dǎo)致?lián)p失的問題。一是對海外項目發(fā)生虧損的單位提出整改要求，督促制定整改方案，加大監(jiān)督執(zhí)行力度，并以此為案例對未發(fā)現(xiàn)問題的單位進(jìn)行警示教育。對涉嫌違法犯罪的問題，協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查處理。二是完善海外工程管理制度體系，對現(xiàn)存管理制度中需要完善的進(jìn)行了修訂，對已形成的管理制度進(jìn)行梳理，對管理職責(zé)有交叉的，組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，先后修訂了集團(tuán)公司《境外機(jī)構(gòu)管理辦法》、《境外民用工程管理辦法》和《投資管理程序》等涉及海外公司和工程項目的管理規(guī)定。召開集團(tuán)公司第二季度境外業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流會，對相關(guān)單位境外業(yè)務(wù)總體情況進(jìn)行梳理，就集團(tuán)公司國際業(yè)務(wù)戰(zhàn)略等問題進(jìn)行了研討。三是結(jié)合國資委監(jiān)事會組織的境外項目檢查，對集團(tuán)公司總部以及各成員單位綜合管理體系、境外項目執(zhí)行情況再次進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果制定進(jìn)一步加強(qiáng)管理的意見措施。四是加大風(fēng)險防控力度。建立了國際業(yè)務(wù)風(fēng)險防控專家委員會及專家?guī)欤M(jìn)一步加大對海外業(yè)務(wù)相關(guān)評審工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)力度。完成對《國際風(fēng)險防控專家評審管理辦法》、《國際風(fēng)險防控專家評審實(shí)施細(xì)則》的制定，初步具備評審能力。五是以和建國際工程有限公司為平臺，積極轉(zhuǎn)變集團(tuán)公司海外業(yè)務(wù)分散的現(xiàn)狀，逐步推動統(tǒng)一海外市場布局和協(xié)調(diào)，形成合力，減少風(fēng)險。目前已會同和建國際各股東對和建國際的重大項目進(jìn)行評審及決策，集團(tuán)公司組織各有關(guān)成員單位與和建國際一起對發(fā)展路徑進(jìn)行了梳理。六是對在海外公司和工程項目中加強(qiáng)黨的建設(shè)、開展黨的工作問題進(jìn)行了調(diào)研論證。
?。ㄋ模┻`反財經(jīng)紀(jì)律和中央八項規(guī)定精神問題多發(fā)頻發(fā)方面問題的整改情況
1、關(guān)于會計核算制度執(zhí)行不力的問題。一是對個別成員單位違規(guī)發(fā)放獎金問題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，給予5名領(lǐng)導(dǎo)人員黨紀(jì)、政紀(jì)處分，并清退了違紀(jì)所得。二是開展財務(wù)會計標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。印發(fā)了集團(tuán)公司《財務(wù)會計工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案》，各單位按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署制定了具體的實(shí)施方案，對集團(tuán)公司財務(wù)會計標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)工作進(jìn)行安排部署，組織業(yè)務(wù)骨干人員編制培訓(xùn)教材，并開展培訓(xùn)預(yù)報名工作。召開財務(wù)會計標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)研討會，組織各成員單位標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)講師和標(biāo)準(zhǔn)化工作負(fù)責(zé)人，對培訓(xùn)教材進(jìn)行了研討修訂。同時，集團(tuán)公司所屬單位認(rèn)真開展自查及整改工作。各單位成立了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作小組，組織骨干力量，對照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，開展標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊編制、完善財務(wù)管理體系等工作，分析查找問題，積極整改，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作不斷深入。三是提升財務(wù)信息化管理水平，建設(shè)財務(wù)報表網(wǎng)絡(luò)平臺，加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)的動態(tài)管理，提高財務(wù)信息的及時性與準(zhǔn)確性。組織有關(guān)人員開展會計標(biāo)準(zhǔn)化和網(wǎng)絡(luò)報表平臺調(diào)研工作，開展了財務(wù)報表管理平臺的建設(shè)，目前網(wǎng)絡(luò)報表平臺初步搭建完成，并開始填報試運(yùn)行。下一步將逐步開展后續(xù)工作，做好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供數(shù)據(jù)支撐。
2、關(guān)于違規(guī)發(fā)放薪酬福利問題。一是對已經(jīng)發(fā)放的違規(guī)薪酬福利進(jìn)行了清退。截至目前相關(guān)費(fèi)用已清退完畢，涉及金額6174.43萬元。二是組織人事、財務(wù)、審計等部門相關(guān)人員成立專項檢查組，對各成員單位薪酬管理工作開展專項檢查，對22家成員單位組織開展了選人用人、薪酬福利、黨建工作專項檢查，并將檢查結(jié)果向集團(tuán)公司黨組匯報。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對各成員單位薪酬管理方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對薪酬福利管理有關(guān)政策和新出臺的制度進(jìn)行培訓(xùn)。四是對嚴(yán)格貫徹國家及國資委相關(guān)收入分配政策提出了明確要求，進(jìn)一步規(guī)范各單位工資總額管理。下一步將不定期組織開展規(guī)范收入分配秩序、嚴(yán)肅收入分配紀(jì)律專項檢查，加強(qiáng)對各單位收入分配工作的日常監(jiān)督，確保發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出偏大的問題。一是對接待費(fèi)開支較大的3家成員單位，集團(tuán)公司成立專項檢查組進(jìn)行集中整頓，大力推動整改。目前，3家單位業(yè)務(wù)接待費(fèi)同比均有較大幅度的下降。嚴(yán)肅查處了個別成員單位頂風(fēng)違紀(jì)，公款組織管理人員旅游的問題，給予相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員黨、政紀(jì)處分，并清退了參加旅游的領(lǐng)導(dǎo)人員花費(fèi)款項。二是制定并下發(fā)了集團(tuán)公司《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》、《總部其他人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》、《所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》，修訂了集團(tuán)公司總部辦公用房、公務(wù)用車使用管理辦法等配套制度及實(shí)施細(xì)則，規(guī)范了集團(tuán)公司總部的履職待遇、業(yè)務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，并按制度要求設(shè)計公務(wù)用車、財務(wù)報銷等工作流程，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、制度化、流程化管理。三是督促、指導(dǎo)成員單位按照相關(guān)要求制定和落實(shí)履職待遇與業(yè)務(wù)支出管理制度，實(shí)現(xiàn)履職待遇與業(yè)務(wù)支出管理全覆蓋。
?。ㄎ澹┭惨曇平坏膯栴}線索查處情況
巡視期間，中央第一巡視組共交辦112件問題線索，集團(tuán)公司均予以認(rèn)真查辦。其中限時查處報結(jié)果的29項，全部進(jìn)行初核，立案19起，辦結(jié)17起，向司法機(jī)關(guān)移送2起，經(jīng)查不實(shí)或完成協(xié)查任務(wù)予以了結(jié)10項。關(guān)注及進(jìn)一步關(guān)注的5項問題，初核4項，了結(jié)1項，對經(jīng)初核存在違規(guī)違紀(jì)情況，追究相關(guān)人員責(zé)任2項，經(jīng)查不實(shí)予以了結(jié)2項。參考的22項問題，初核12項，談話函詢7項，已有結(jié)論或不具可查性予以了結(jié)3項，經(jīng)初核存在違規(guī)違紀(jì)情況追究相關(guān)人員責(zé)任3項；經(jīng)查不實(shí)予以了結(jié)16項。對于轉(zhuǎn)辦的56件信訪舉報件，均嚴(yán)格按照五類方式研究、處置，其中屬于紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)范圍的31件。應(yīng)由黨組紀(jì)檢組本級辦理的5件，目前全部了結(jié)。轉(zhuǎn)辦26件，其中24件要求相關(guān)單位紀(jì)委查處并限期報告結(jié)果，其余2件轉(zhuǎn)相關(guān)單位黨委酌處。截至目前，相關(guān)單位紀(jì)委對其中25件信訪線索開展了初核，經(jīng)初核與事實(shí)不符了結(jié)18件；發(fā)現(xiàn)問題但情節(jié)輕微，已要求相關(guān)單位或個人進(jìn)行整改5件；已立案并對相關(guān)問題進(jìn)行查處1件，在辦1件。截至目前，已有37人受到查處，其中黨組管理干部25人、成員單位管理干部12人。受到黨紀(jì)處分的人員中，給予開除黨籍處分1人、留黨察看處分2人、黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分10人、黨內(nèi)警告處分14人；給予組織處理的人員中，給予免職處理2人、降職處理2人、調(diào)離崗位處理1人、警示談話處理18人。
三、繼續(xù)抓好后續(xù)整改工作，確保巡視成果轉(zhuǎn)化為促進(jìn)公司平穩(wěn)較快發(fā)展的動力
下一步，集團(tuán)公司黨組決心繼續(xù)以釘釘子的精神，持續(xù)抓好巡視整改的深化工作，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成全部整改任務(wù)。
?。ㄒ唬┳プ「締栴}，下大力抓好集團(tuán)公司黨組織建設(shè)
集團(tuán)公司黨組將進(jìn)一步強(qiáng)化政治自覺和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，始終堅持黨要管黨、從嚴(yán)治黨。堅持把黨的建設(shè)作為頭等大事，認(rèn)真落實(shí)《黨組工作條例》、《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》等重要文件精神，嚴(yán)格落實(shí)國企黨建工作責(zé)任制，不斷強(qiáng)化從嚴(yán)治黨、思想建黨、制度治黨，大力促進(jìn)黨的建設(shè)和企業(yè)改革發(fā)展實(shí)現(xiàn)體制對接、機(jī)制對接、制度對接和工作對接。黨組、紀(jì)檢組將切實(shí)扛起“兩個責(zé)任”，始終堅持從嚴(yán)從實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。加強(qiáng)對下屬單位黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)，狠抓責(zé)任落實(shí)，確保從嚴(yán)治黨的壓力層層傳遞，黨風(fēng)廉政建設(shè)取得明顯進(jìn)步。
（二）嚴(yán)肅紀(jì)律規(guī)矩，堅定不移懲治腐敗改進(jìn)作風(fēng)
始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，切實(shí)加強(qiáng)日常管理，注重抓早抓小。緊緊抓住重點(diǎn)，繼續(xù)嚴(yán)肅查辦違法違紀(jì)問題，持續(xù)加大對“三類重點(diǎn)人員”的查處力度。堅持不懈狠抓違反中央八項規(guī)定精神的問題，持之以恒糾正“四風(fēng)”問題，堅決防止發(fā)生“回潮”和“反彈”。堅持從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)，一把尺子量到底，不斷強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩的嚴(yán)肅性。堅持對處理問題公開曝光，強(qiáng)化警示作用，不斷濃厚震懾、知止、不敢的氛圍。大力支持紀(jì)檢監(jiān)察部門發(fā)揮職能作用，堅持重大案件督辦機(jī)制，統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)辦案資源，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”，進(jìn)一步強(qiáng)化齊抓共管的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作格局。
?。ㄈ﹫猿謩?wù)求實(shí)效，始終不懈地推動整改效果深化
保持“抓鐵有痕”的狠勁和韌勁，把各項整改措施扎扎實(shí)實(shí)抓到位。對取得初步成效、仍需進(jìn)一步推進(jìn)的8項整改措施，堅持“掛賬銷號”，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管，確保落實(shí)到位。對需要長期堅持的17項整改措施，納入領(lǐng)導(dǎo)工作重點(diǎn)和部門職責(zé)，堅持常抓常管，確保取得實(shí)效。加強(qiáng)對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履職用權(quán)的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)“三重一大”決策制度，不斷提高決策民主化、科學(xué)化水平。加強(qiáng)對權(quán)力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集等重點(diǎn)部門和崗位的監(jiān)管，確保權(quán)力在軌道上運(yùn)行。認(rèn)真抓好對轉(zhuǎn)包分包、拆借資金等問題的長期整改，不斷提升集團(tuán)公司的科學(xué)管理水平。堅決清理并嚴(yán)肅查處領(lǐng)導(dǎo)人員親屬和特定關(guān)系人圍繞工程項目牟利、工程物資、設(shè)備采購不規(guī)范留下尋租空間等問題，消除利益輸送、侵吞揮霍國有資產(chǎn)問題和腐敗隱患。
?。ㄋ模﹫猿謫栴}導(dǎo)向，在解決問題中不斷推動發(fā)展進(jìn)步
認(rèn)真落實(shí)“劍指問題、倒逼改革”的要求，在解決問題中推動黨的建設(shè)水平的提升和企業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。始終注重進(jìn)一步深化對問題原因的認(rèn)識，在消除“根源”上拿出有力的辦法舉措；進(jìn)一步固化整改中產(chǎn)生的好做法，不斷完善各項規(guī)章制度；進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)章制度執(zhí)行力度，確保制度能得到有效執(zhí)行，真正構(gòu)建解決問題的長效機(jī)制。同時，認(rèn)真組織好“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，引導(dǎo)廣大黨員進(jìn)一步改造主觀世界、提升自我要求，實(shí)現(xiàn)“不敢腐、不能腐、不想腐”的目標(biāo)要求，為集團(tuán)公司全面提升核心競爭力，更好地履行中央企業(yè)、軍工集團(tuán)的職責(zé)，落實(shí)習(xí)近平總書記“成為國家安全重要基石，在新的時期續(xù)寫新的輝煌篇章”的要求，提供更加有力的政治保證，在堅定不移地把國企做大做強(qiáng)做優(yōu)中更加有力地發(fā)揮好作用。
